מבנה הניהול וההשקעות
שיקול דעת מקצועי ופיקוח עצמאי בקבלת החלטות השקעה
לוסיד השקעות פועלת במבנה מקצועי המשלב הנהלה ניהולית עם ועדה מייעצת עצמאית, במטרה להבטיח קבלת החלטות השקעה מבוקרת, ניהול סיכונים בלתי תלוי וראייה ארוכת טווח.
מבנה זה נועד ליצור איזון בין אחריות ניהולית ברורה לבין ביקורת מקצועית חיצונית, ולתמוך בניהול אחראי ושקול של הון הלקוחות.
הנהלה בכירה
קארן שווק
מייסדת ומנכ"ל
קארן שווק היא בעלת ניסיון של למעלה מ־23 שנים בליווי יזמים, משפחות רב־דוריות וגופים מוסדיים בניהול עושר גלובלי ובבניית מסגרות קבלת החלטות לטווח ארוך.
בין השנים 2011–2017 שימשה כמנכ״לית Pictet Wealth Management ישראל, חברת בת של הבנק Banque Pictet & Cie SA, מהבנקים הפרטיים המובילים בשווייץ.
קודם לכן כיהנה בתפקידי ניהול השקעות וייעוץ מוסדי בכירים בבנק לאומי ובבית ההשקעות פסגות אופק, תוך אחריות על תיקי השקעות גלובליים מורכבים.
לקארן תואר MBA במימון מאוניברסיטת תל אביב, והיא בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2004 (רישיון מס׳ 6337).
הכרה מקצועית כוללת:
-
שופטת מומחית בפרויקט Globes “40 Under 40” (2025, 2026)
-
Leading Women in Finance, Calcalist (2025)
-
“40 Under 40”, TheMarker (2016)
כיום עומדת קארן בראש לוסיד השקעות, ומתמקדת בהובלת פעילות החברה בגישה עצמאית, בקבלת החלטות מבוקרת וממושמעת, ובניהול הון לקוחות לטווח ארוך.
הוועדה המייעצת של לוסיד השקעות – פיקוח עצמאי
השווקים הגלובליים מאופיינים במורכבות ובשינויים מהירים. בהתאם לכך, לוסיד השקעות פועלת במבנה מקצועי המשלב הנהלה בכירה הנתמכת בוועדה מייעצת עצמאית, שמטרתה לחזק את איכות קבלת ההחלטות ולתמוך בניהול אחראי של הון הלקוחות.
חברי הוועדה המייעצת מביאים עמם ניסיון מצטבר בתחומי ההשקעות, ניהול סיכונים, אשראי ותכנון פיננסי. תרומתם מתמקדת בליווי חשיבה אסטרטגית, בבחינה ביקורתית של מדיניות ההשקעה ובהעמקת מסגרות קבלת ההחלטות של החברה.
חברי הוועדה אינם ממלאים תפקידים ניהוליים ואינם נושאים באחריות ביצועית. תפקידם הוא להפעיל פיקוח מקצועי בלתי תלוי, לאתגר הנחות השקעה ולחזק סטנדרטים גבוהים של ניהול סיכונים, שקיפות וקבלת החלטות לטווח ארוך.
מירי בן יהושע
למירי ניסיון עשיר בניהול סיכונים בשוק ההון והיא מכהנת במספר וועדות אשראי וועדות סיכונים בגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון בישראל כגון קרן ההשתלמות של אוניברסיטת ירושלים ועתודות. בעברה כיהנה כיושבת ראש ועדת השקעות של קרנות שירותי בריאות כללית.
מירי גם כן דירקטורית וחברת וועדת ביקורת ב Sunflower Sustainable Investments (TASE:SNFL)
בתפקידיה הקודמים, כיהנה מירי כמשנה למנכ”ל בנק אגוד (2000-2004), סמנכ”ל בבנק מרכנתיל דיסקונט (1995-2000), סגנית הממונה לשוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר (1991-1993), וכלכלנית בכירה בבנק ישראל (1980-1990).
מירי בעלת תואר M.A. המנהל עסקית ו B.A. בכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. מירי הינה מרצה בכירה ב Israeli Financial Institute (IFI)
דני פישמן
מייסד ומנכ"ל משותף של Gaia Real Estate, חברת ניהול נכסי נדל"ן בארה"ב וחברת VC המבוססת בניו יורק. לחברה מנהלת נכסים בשווי של כ- 3 מיליארד דולר המהווים 18,700 יחידות דיור ובנייני משרדים. Gaia Real Estate משקיעה ביחד עם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה המובילות בעולם, קרנות פרטיות ומשפחות בעלות הון אמצעים פיננסים משמעותיים.
מייסד ושותף של בית ההשקעות תמיר פישמן מאז הקמת החברה בשנת 1996. קבוצת תמיר פישמן מנהלת כ- 6 מיליארד דולר נכסים ומונה כ- 180 עובדים. הקבוצה גם מנהלת את פעילות ה SOP של למעלה מ 60,000 לקוחות. דני הינו גם המייסד של מספר קרנות VC.
בעבר, כיהן כסמנכ"ל בכיר בקבוצת Y.L.R Capital Markets Group. בתפקיד זה הקים וניהל קרנות פרייבט אקוויטי העוסקות בין היתר בפעילות בנקאות להשקעות בארץ ובעולם.
דני סיים תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה ותואר שני (MBA) במימון וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
גבריאל גרגו
מייסד ומנהל השקעות ראשי של Quintessential Capital Management, קרן גידור Long / Short Equity אשר הוקמה בניו יורק בשנת 2008 ומתמקדת בהשקעות ערך (Value investing).
גבריאל הינו חבר במועצת הפיננסים של פורבס, ומתראיין בתדירות גבווה בבלומברג וב Financial Times בנוגע לפעילות קרן הגידור.
גבריאל בוגר תכנית ה MBA של London School of Economics ותוכנית הכשרת המנהלים של אוניברסיטת קולומביה בארה"ב.